ΑΛΒΑΝΙΑ: Εμπλεκόμενη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του Έντι Ράμα

Μετά τη χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για τις σχέσεις του καθεστώτος Ράμα με βαρώνους ναρκωτικών, νέα δημοσιεύματα εμπλέκουν τη σύζυγο του, Λίντα, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αφορμή στάθηκε ο πρόσφατος διορισμός της… στο διοικητικό συμβούλιο της Αμερικανικής Τράπεζας Επενδύσεων (Abi Bank). Continue reading “ΑΛΒΑΝΙΑ: Εμπλεκόμενη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του Έντι Ράμα”

Σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης

Τετ α τετ με τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών θα βρεθεί στις αρχές του επόμενου μήνα ο τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης, με επίκεντρο το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που κατηγορείται ότι τέλεσε για τα εμβάσματα ύψους €5.300.000 ευρώ που έστειλε στην Κύπρο τη διετία 2010-2011. Continue reading “Σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης”

Υπόγειος πόλεμος εναντίον της Κύπρου με φόντο το «ξέπλυμα»

Μεγάλος θόρυβος έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες μετά από δημοσίευμα του Bloomberg το οποίο εξαπολύει μύδρους ενάντια στην Κύπρο, λέγοντας ότι μετατρέπεται σε παράδεισο για ρωσικές επενδύσεις. Continue reading “Υπόγειος πόλεμος εναντίον της Κύπρου με φόντο το «ξέπλυμα»”

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΙΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΖΟΓΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΕ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δικαιοσύνης αναμένεται να είναι η εξάρθρωση των στοιχηματικό εταιριών οι οποίες λειτουργούν μέσω διαδικτύου, έχουν έδρα την Μάλτα, και αδειοδοτήθηκαν σκανδαλωδώς επί κυβερνήσεων Παπανδρέου και Σαμαρά – Βενιζέλου.  Τόσο η άνοδος της Ελένης Τουλουπάκη στην Χάγη όσο και οι αποκαλύψεις ομογενούς δημοσιογράφου που φέρνει στο φως η εφημερίδα real news, αποκαλύπτουν το μέγεθος του σκανδάλου… Continue reading “ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΙΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΖΟΓΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ!”

Γερμανία, η πρωταθλήτρια του μαύρου χρήματος

Γράφει ο Άρης Οικονόμου 

Σύμφωνα με μία γνωστή γερμανική εφημερίδα (Zeitung]), η χώρα θεωρείται ως εκείνη με τη μεγαλύτερη αγορά μαύρου χρήματος στην Ευρώπη – αφού ο όγκος του ξεπλύματος ετήσια υπερβαίνει τα €100 δις, χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών και της γαστρονομίας. Continue reading “Γερμανία, η πρωταθλήτρια του μαύρου χρήματος”

THE GUARDIAN: Βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν $740 εκατ. «ξεπλυμένου» χρήματος από τη Ρωσία

Δεκαεπτά βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία που είχαν ξεπλυθεί στο πλαίσιο μιας απάτης ύψους σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έγραψε τη Δευτέρα το βράδυ η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Continue reading “THE GUARDIAN: Βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν $740 εκατ. «ξεπλυμένου» χρήματος από τη Ρωσία”